Краснодар, 31 октября 2018 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», «Группа»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет результаты проведения заседания Совета директоров ПАО «Магнит», которое состоялось 30 октября 2018 г.

Доводим до вашего сведения, что 30 октября 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Магнит» (протокол № б/н от 31.10.2018 г.).

Повестка дня заседания:

Утверждение основных принципов инвестиционной политики ПАО «Магнит».
Утверждение основных принципов финансовой политики ПАО «Магнит».
Утверждение Положения о дивидендной политике ПАО «Магнит» в новой редакции.
Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер».
Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2018 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
Определение формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит».
Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления.
Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Магнит».
Определение позиции Совета директоров ПАО «Магнит» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Рассмотрение результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 9 месяцев 2018 года и за 3 квартал 2018 года в соответствии с МСФО.
Утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО «Магнит» в новой редакции.
Утверждение Положения о программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер».
Утверждение дополнительного соглашения к договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Магнит».

В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу 1-15

Моват Грегор Виллиам — «за», Демченко Тимоти — «за», Симмонс Джеймс Пэт — «за», Махнев Алексей Петрович — «за», Фоли Пол Майкл — «за», Присяжнюк Александр Михайлович — «за», Райан Чарльз Эммитт — «за».

По вопросу 16

Вопросов, поставленных на голосование, не было.

По вопросу 17-19

Моват Грегор Виллиам — «за», Демченко Тимоти — «за», Симмонс Джеймс Пэт — «за», Махнев Алексей Петрович — «за», Фоли Пол Майкл — «за», Присяжнюк Александр Михайлович — «за», Райан Чарльз Эммитт — «за».

Решения приняты.

Содержание решений:

По вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:

«Совет директоров рассмотрел основные принципы инвестиционной политики ПАО „Магнит“ и поручил менеджменту предоставить подробный анализ ключевых параметров».

По вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:

«Совет директоров рассмотрел основные принципы финансовой политики ПАО „Магнит“ и поручил менеджменту предоставить подробный анализ ключевых параметров».

По вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:

«Рассмотрев предложение менеджмента в отношении дивидендной политики, согласиться с предложением осуществлять выплату дивидендов два раза в год. Менеджменту представить к следующему заседанию Совета директоров обновленную версию дивидендной политики вместе с инвестиционной и финансовой политиками».

По вопросу 4.1 повестки дня заседания принято решение:

«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО

«Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение:

«В соответствии со статьей 14.2. Устава АО «Тандер» дать согласие на заключение АО «Тандер» (далее — Заемщик) Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 013P3L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 29.04.2014 года (далее — Кредитное соглашение 1) и Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № 01CC5L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от 12.01.2015 года (далее — Кредитное соглашение 2), являющихся взаимосвязанными сделками, которые Заемщик планирует заключить в будущем с АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» (далее — Кредитор), связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, на следующих существенных условиях:

Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению 1:

19.1.срок действия Кредитной линии — по 31.12.2025 года включительно;
19.2.процентная ставка за пользование каждым Кредитом составляет не более 14 (Четырнадцати) процентов годовых;
19.3.иные существенные условия Кредитного соглашения 1 остаются без изменений. Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению 2:
19.1.в рамках Кредитной линии Заемщик вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 22 000 000 000 (Двадцать два миллиарда) рублей (далее — «Лимит задолженности»);
19.2.срок действия Кредитной линии — по 31.12.2025 года включительно;

19.3.процентная ставка за пользование каждым Кредитом составляет не более 14 (Четырнадцати) процентов годовых;

19.4.иные существенные условия Кредитного соглашения 2 остаются без изменений.

Настоящим предоставить Генеральному директору АО «Тандер» право подписания дополнительных соглашений, изменяющих условия Кредитного соглашения 1, Кредитного соглашения 2, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы кредита и срока предоставления кредита в пределах значений, установленных настоящим согласием".

По вопросу 4.2 повестки дня заседания принято решение:

«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО

«Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение:

«Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям АО „Тандер“ по результатам 9 месяцев 2018 отчетного года в размере 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей, что составляет 1 (один) рубль 50 копеек на одну обыкновенную акцию.

Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: „12“ ноября 2018 года.

Выплату дивидендов осуществить в денежной форме, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации».

По вопросу 5 повестки дня заседания принято решение:

«Утвердить рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ПАО „Магнит“ по результатам 9 месяцев 2018 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

В соответствии с рекомендациями Совета директоров ПАО «Магнит» предложено:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 9 месяцев 2018 отчетного года в размере 14 000 581 949,90 рублей, что составляет 137,38 рублей на одну обыкновенную акцию;
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 21 декабря 2018 года;
Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

По вопросу 6 повестки дня заседания принято решение:

«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Магнит».

По вопросу 7 повестки дня заседания принято решение:

«Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО „Магнит“ в форме заочного голосования».

По вопросу 8 повестки дня заседания принято решение:

«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования — 05 декабря 2018 года».

По вопросу 9 повестки дня заседания принято решение:

«Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».

По вопросу 10 повестки дня заседания принято решение:

«Установить следующую дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО „Магнит“: 12 ноября 2018 года».

По вопросу 11 повестки дня заседания принято решение:

«Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО „Магнит“:

Утверждение Положения о Совете директоров ПАО „Магнит“ в новой редакции.
Выплата дивидендов по акциям ПАО „Магнит“ по результатам 9 месяцев 2018 отчетного года».

По вопросу 12 повестки дня заседания принято решение:

«Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и в соответствии с п. 13.10 Устава ПАО

„Магнит“ разместить данное сообщение на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети

„Интернет“:

в версии на русском языке: http://ir.magnit.com/ru/tsentr-aktsionera/sobraniya-aktsionerov/, в версии на английском языке: http://ir.magnit.com/en/shareholder-center/agm-egm-voting/, в срок до 02 ноября 2018 года включительно».

По вопросу 13 повестки дня заседания принято решение:

«Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО „Магнит“, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

проект Положения о Совете директоров ПАО „Магнит“ в новой редакции;
информация об изменениях, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО „Магнит“;
рекомендации Совета директоров ПАО „Магнит“ по размеру дивиденда по акциям ПАО „Магнит“ по результатам 9 месяцев 2018 отчетного года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО „Магнит“;
позиция Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров».

Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленной информации (материалам) начиная с 14 ноября 2018 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), в помещении ПАО «Магнит» по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, телефон: (861) 210-98-10 доб. 14992.

По вопросу 14 повестки дня заседания принято решение:

«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО „Магнит“ по рассматриваемым вопросам, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО „Магнит“, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО „Магнит“ на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО „Магнит“ по рассматриваемым вопросам».

По вопросу 15 повестки дня заседания принято решение:

«Утвердить позицию Совета директоров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО

«Магнит».

По вопросу 16 повестки дня заседания:

«По вопросу повестки дня „Рассмотрение результатов деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ за 9 месяцев 2018 года и за 3 квартал 2018 года в соответствии с МСФО“ менеджмент представил ключевую информацию о результатах деятельности ПАО Магнит и его дочерних обществ по итогам 9 месяцев 2018 года и 3 квартала 2018 года.»

По данному вопросу Повестки дня вопросов, поставленных на голосование, не было.

По вопросу 17 повестки дня заседания принято решение:

«Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО „Магнит“ в новой редакции».

По вопросу 18 повестки дня заседания принято решение:

«Рассмотрев проект Положения о программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО „Тандер“, Совет директоров решил отложить утверждение Положения до следующего заседания Совета директоров».

По вопросу 19 повестки дня заседания принято решение:

«Рассмотрев проект дополнительного соглашения к договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО „Магнит“ Совет директоров решил отложить утверждение дополнительного соглашения до следующего заседания Совета директоров».

Вопросы повестки дня заседания совета директоров ПАО «Магнит» связаны с осуществлением прав по акциям обыкновенным именным бездокументарным, государственный регистрационный номер № 1-01- 60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8.