Краснодар, 30 октября 2014 г.: ПАО «Магнит», крупнейший российский продуктовый ритейлер (далее «Компания», «Эмитент», «Общество»; ММВБ и LSE: MGNT), объявляет результаты проведения заседания Совета директоров ПАО «Магнит», которое состоялось 29 октября 2014 г.

Доводим до вашего сведения, что 29 октября 2014 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Магнит» (протокол № б/н от 29.10.2014 г.).

Повестка дня заседания:

Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Магнит».
Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Магнит».
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Магнит», и порядка ее предоставления.
Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Магнит».
Определение рекомендуемой цены сделок для принятия общим собранием акционеров ПАО «Магнит» решений об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю.

Члены Совета директоров Зайонц А.Л., Махнев А.П. и Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит».

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Махнева А.П. и Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Содержание решений и результаты голосования:

По вопросу 1 повестки дня заседания:
«Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям ПАО „Магнит“ по результатам девяти месяцев 2014 финансового года, порядку его выплаты, и о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
В соответствии с указанными рекомендациями Совета директоров ПАО «Магнит», внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Магнит» рекомендовано принять следующее решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2014 финансового года:

Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2014 финансового года в размере 14 379 945 254,85 рубля (Четырнадцать миллиардов триста семьдесят девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч двести пятьдесят четыре рубля восемьдесят пять копеек), что составляет 152,07 рубля (Сто пятьдесят два рубля семь копеек) на одну обыкновенную акцию;
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме;
Установить следующую дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 30 декабря 2014 года;
Выплату дивидендов осуществить в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.