Краснодар, 17 октября 2018 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее «Компания», «Группа»; MOEX и LSE: MGNT), объявляет результаты проведения заседания Совета директоров ПАО «Магнит», которое состоялось 16 октября 2018 г.

Доводим до вашего сведения, что 16 октября 2018 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Магнит» (протокол No б/н от 17.10.2018 г.).

Повестка дня заседания:

Досрочное прекращение полномочий члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
Избрание члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит».
Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени ПАО «Магнит» с членом Правления ПАО «Магнит»

В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи) избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования:

По вопросу 1

Моват Грегор Виллиам — «за», Демченко Тимоти — «за», Симмонс Джеймс Пэт — «за», Махнев Алексей Петрович — «за», Фоли Пол Майкл — «за», Присяжнюк Александр Михайлович — «за», Райан Чарльз Эммитт — «за».

По вопросу 2

Моват Грегор Виллиам — «за», Демченко Тимоти — «за», Симмонс Джеймс Пэт — «за», Махнев Алексей Петрович — «за», Фоли Пол Майкл — «за», Присяжнюк Александр Михайлович — «за», Райан Чарльз Эммитт — «за».

По вопросу 3

Моват Грегор Виллиам — «за», Демченко Тимоти — «за», Симмонс Джеймс Пэт — «за», Махнев Алексей Петрович — «за», Фоли Пол Майкл — «за», Присяжнюк Александр Михайлович — «за», Райан Чарльз Эммитт — «за».

Решения приняты.

Содержание решений:

По вопросу 1 повестки дня заседания принято решение:

«Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО „Магнит“ Саттарова Ильи Каримовича Дата прекращения полномочий — „17“ октября 2018 года».

По вопросу 2 повестки дня заседания принято решение:

«Избрать Мельникова Евгения Викторовича в состав Правления ПАО „Магнит“ с „17“ октября 2018 года».

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %;

По вопросу 3 повестки дня заседания принято решение:

«Уполномочить Заместителя Председателя Совета директоров ПАО „Магнит“ Фоли Пола Майкла подписать трудовой договор от имени ПАО „Магнит“ с Мельниковым Евгением Викторовичем».

ПАО «Магнит» Объявляет Результаты Проведения Заседания Совета Директоров, которое состоялось 16 октября 2018 г.