Краснодар, 28 апреля 2010 года: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) объявляет результаты заседания Совета директоров ОАО

«Магнит», которое состоялось 26 апреля 2010 года. Уважаемые Дамы и Господа!

Доводим до Вашего сведения, что 26 апреля 2010 года было проведено заседание Совета директоров ОАО «Магнит».

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

По второму вопросу повестки дня заседания:

«Утвердить рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО

„Магнит“ и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2009 финансового года (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров)».

В соответствии с указанным документом Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров, в частности:

Выплатить дивиденды по результатам 2009 финансового года в размере 10,06 рублей на одну обыкновенную акцию.
Определить срок выплаты дивидендов — в течение шестидесяти дней с момента принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, с привлечением в качестве лица, оказывающего услуги по выплате дивидендов, Регистратора Общества — ОАО «Объединенная регистрационная компания» (г. Москва, ул. Каланчевская, д.15А).
В случаях возврата перечисленных дивидендов в ОАО «Магнит» по причинам некорректных банковских реквизитов, содержащихся в реестре акционеров ОАО «Магнит», или смерти акционера, повторную выплату дивидендов осуществлять после представления в ОАО «Объединенная регистрационная компания» информации об изменении платежных и иных реквизитов и внесения соответствующих изменений в реестр акционеров ОАО «Магнит».
В случае возврата дивидендов, отправленных почтовыми переводами, повторную выплату дивидендов производить путем перечисления на банковский счет после представления акционером в ОАО «Объединенная регистрационная компания» данных о банковских реквизитах и их внесения в реестр акционеров ОАО «Магнит».

Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счет ОАО «Магнит».

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Магнит», — 7 мая 2010 года.

По четвертому вопросу повестки дня заседания:

«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО „Магнит“»;

По пятому вопросу повестки дня заседания:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит»,
«Распределение прибыли и убытков ОАО „Магнит“ по результатам 2009 финансового года».

3. «Избрание совета директоров ОАО „Магнит“».

«Избрание ревизионной комиссии ОАО „Магнит“».

«Утверждение аудитора ОАО „Магнит“».

«Утверждение аудитора ОАО „Магнит“ по международным стандартам финансовой отчетности».

«Избрание счетной комиссии ОАО „Магнит“».

«Утверждение Устава ОАО „Магнит“ в новой редакции».

«Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Магнит».

«Утверждение Положения о совете директоров ОАО „Магнит“ в новой редакции».

«Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО „Магнит“ в новой редакции».

«Утверждение Положения о ревизионной комиссии ОАО „Магнит“ в новой редакции».

«Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО „Магнит“ в новой редакции».

«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

По шестому вопросу повестки дня заседания:

«Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров».

По седьмому вопросу повестки дня заседания:

«Годовое общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 24 июня 2010 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00

минут 24 июня 2010 года.

Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом

15/5».

По восьмому вопросу повестки дня заседания:

«Поручить реестродержателю Общества — ОАО „Объединенная регистрационная компания“ — составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 07 мая 2010 года».

По девятому вопросу повестки дня заседания:

«Утвердить форму и текст бюллетеней (приложение № 3 к настоящему протоколу) для голосования на годовом общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам».

По десятому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 4 к настоящему протоколу) и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 24 мая 2010 года включительно.

По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:

«Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

годовой отчет ОАО «Магнит» за 2009 финансовый год;
годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Магнит» за 2009 финансовый год, в том числе аудиторское заключение;
консолидированная финансовая отчетность ОАО «Магнит» за 2009 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение;
заключение ревизионной комиссии ОАО «Магнит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 финансовый год;

— оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ОАО «Магнит» за 2009 год, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО

«Магнит»;

оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности группы компаний ОАО «Магнит» за 2009 год, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в соответствующие органы ОАО «Магнит», а также о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ОАО «Магнит»;
проект Устава ОАО «Магнит» в новой редакции;
проект Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Магнит»;
проект Положения о совете директоров ОАО «Магнит» в новой редакции;
проект Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Магнит» в новой редакции
проект Положения о ревизионной комиссии ОАО «Магнит» в новой редакции;
проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Магнит» в новой редакции;
информация об изменениях вносимых в Устав и внутренние документы общества;
информация о сделках, вопрос об одобрении которых выносится на рассмотрение общего собрания акционеров;
проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня.

Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 25 мая 2010 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30) по адресам:

Россия, г. Краснодар, ул. Колхозная, дом 18, кабинет генерального директора, и
Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, кабинет генерального директора." Протокол б/н составлен от 27 апреля 2010 года.

«Магнит» объявляет результаты проведения заседания Совета директоров, состоявшегося 26 апреля 2010 года