Краснодар, 3 апреля, 2012: ОАО «Магнит» (далее «Компания», «Эмитент», «Общество»; ММВБ и LSE: MGNT) объявляет результаты заседания Совета директоров ОАО «Магнит», которое состоялось 3 апреля 2012 г.

Уважаемые Дамы и Господа!
Мы рады сообщить Вам, что сегодня состоялось заседание Совета директоров ОАО «Магнит» (протокол б/н от 03.04.2012).
Повестка дня заседания:

Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»,
Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»,
Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»,
Определение даты составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»,
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит»,
Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания ОАО «Магнит»,
Обеспечение возможности акционеров ознакомиться с материалами, касающимися проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»,
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Присутствовали члены Совета директоров: Арутюнян А.Н., Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Шхачемуков А.Ю.

Члены Совета директоров Зайонц А.Л., Помбухчан Х.Э. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит».

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Зайонца А.Л., Помбухчана Х.Э. и Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

По вопросам 1-8 повестки дня заседания:
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. — «за», Бутенко В.В. — «за», Галицкий С.Н. — «за», Зайонц — «за», Махнев А.П. — «за», Помбухчан Х.Э. — «за», Шхачемуков А.Ю. —"за«.
Решения приняты.

По вопросам 9.1-9.5 повестки дня заседания:
Итоги голосования по данным вопросам:
Арутюнян А.Н. — «не принимал участия в голосовании», Бутенко В.В. — «за», Галицкий С.Н. — «не принимал участия в голосовании», Зайонц — «за», Махнев А.П. — «за», Помбухчан Х.Э. — «не принимал участия в голосовании», Шхачемуков А.Ю. —"за".
Решения приняты.

Содержание решений:

По вопросу 1 повестки дня заседания:
«Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Магнит».

По вопросу 2 повестки дня заседания:

«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнит»:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Магнит».
«Распределение прибыли и убытков ОАО „Магнит“ по результатам 2011 финансового года».
«Выплата дивидендов по акциям ОАО „Магнит“ по результатам первого квартала 2012 финансового года».
«Избрание совета директоров ОАО „Магнит“».
«Избрание ревизионной комиссии ОАО „Магнит“».
«Утверждение аудитора ОАО „Магнит“».
«Утверждение аудитора ОАО „Магнит“ по международным стандартам финансовой отчетности».
«Избрание счетной комиссии ОАО „Магнит“».
«Утверждение Устава ОАО „Магнит“ в новой редакции».
«Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
«Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

По вопросу 3 повестки дня заседания:
«Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров».

По вопросу 4 повестки дня заседания:
«Годовое общее собрание акционеров назначить на 11 часов 00 минут 28 мая 2012 года, начало регистрации участников собрания назначить на 10 часов 00 минут 28 мая 2012 года.
Собрание провести по адресу: Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, 3 этаж, конференц-зал.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 350072, Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5».

По вопросу 5 повестки дня заседания:
«Поручить реестродержателю Общества — ОАО „Объединенная регистрационная компания“ — составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 13 апреля 2012 года».

По вопросу 6 повестки дня заседания:
«Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по рассматриваемым вопросам утвердить на заседании совета директоров 20 апреля 2012 года».

По вопросу 7 повестки дня заседания:
«Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (приложение № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров) и направить данное сообщение заказным письмом либо вручить под роспись каждому акционеру общества в срок до 27 апреля 2012 года включительно».

По вопросу 8 повестки дня заседания:
«Утвердить следующий перечень информационных материалов, которые будут предоставляться для ознакомления акционерам в период подготовки к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет ОАО «Магнит» за 2011 финансовый год;
-годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Магнит» за 2011 финансовый год, в том числе аудиторское заключение;
-консолидированная финансовая отчетность группы компаний ОАО «Магнит» за 2011 год, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в том числе аудиторское заключение;
-заключение ревизионной комиссии ОАО «Магнит» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 финансовый год;
-оценка заключения аудитора по бухгалтерской отчетности ОАО «Магнит» за 2011 год, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»;
-оценка заключения аудитора по консолидированной финансовой отчетности группы компаний ОАО «Магнит» за 2011 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, подготовленная комитетом по аудиту совета директоров ОАО «Магнит»;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам первого квартала 2012 финансового года;
-рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «Магнит» и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года и первого квартала 2012 финансового года;
-информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в соответствующие органы ОАО «Магнит», а также о наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание;
-информация о кандидатах, выдвинутых на избрание в аудиторы ОАО «Магнит»;
-проект Устава ОАО «Магнит» в новой редакции;
-информация об изменениях вносимых в Устав ОАО «Магнит»;
-информация о сделках, вопрос об одобрении которых выносится на рассмотрение общего собрания акционеров;
-проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам, включенным в повестку дня.

Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить доступ к вышеперечисленным информационным материалам, начиная с 07 мая 2012 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по адресам:
-Россия, г. Краснодар, ул. Колхозная, дом 18, кабинет генерального директора;
-Россия, г. Краснодар, ул. Солнечная, дом 15/5, кабинет генерального директора«.

По вопросу 9.1 повестки дня заседания:

«Одобрить сделку, которую Общество планирует совершить в будущем с ЗАО „Тандер“, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны сделки: Арендодатель — ОАО „Магнит“, Арендатор — ЗАО „Тандер“;
Предмет сделки: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование:
-недвижимое имущество — встроенно-пристроенное помещение магазина, нежилое, площадь — 295,1 кв.м., инв. № 388, этажность — 1, условный номер 47-03- 4/2003-35, адрес объекта: 188760, Ленинградская область, Приозерский район, г.Приозерск, ул.Ленина, д.28;
-энергопринимающие устройства: КЛ 0,4 кВ от КД 0,4 кВ жилого дома по ул. Ленина 28-ВРУмагазина-все внутренние электрические сети и электрическое оборудование магазина, прибор учета электроэнергии;
Арендная плата: 235 000 (двести тридцать пять тысяч) рублей, в том числе НДС; Срок аренды: 10 (Десять) лет.