Краснодар, 6 сентября, 2012: ОАО «Магнит» (далее «Компания», «Эмитент», «Общество»; ММВБ и LSE: MGNT) объявляет результаты заседания Совета директоров ОАО «Магнит», которое состоялось 6 сентября 2012 г.

Уважаемые Дамы и Господа!

Мы рады сообщить Вам, что сегодня состоялось заседание Совета директоров ОАО «Магнит» (протокол №б/н от 06.09.2012).

Повестка дня заседания:

Определение позиции представителя ОАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг».

Утверждение Положения об информационной политике открытого акционерного общества «Магнит» в новой редакции.

Утверждение Положения о дивидендной политике открытого акционерного общества «Магнит» в новой редакции.

Присутствовали члены Совета директоров: Бутенко В.В., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э. и Шхачемуков А.Ю.

Члены Совета директоров Арутюнян А.Н., Зайонц А.Л. и Махнев А.П. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ОАО «Магнит».

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Арутюняна А.Н., Зайонца А.Л. и Махнева А.П., составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.

Содержание решений и результаты голосования:

По вопросу 1 повестки дня заседания:

«Рекомендовать единоличному исполнительному органу ОАО «Магнит», которое является единственным участником ООО «Алкотрейдинг», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям в уставном капитале ООО «Алкотрейдинг» принять следующее решение:

«Изменить местонахождение Общества с ограниченной ответственностью „Алкотрейдинг“.

Новый адрес местонахождения: 350072, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5.

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью „Алкотрейдинг“ в новой редакции».

Итоги голосования по данному вопросу:

Арутюнян А.Н. — «за», Бутенко В.В. — «за», Галицкий С.Н. — «за», Зайонц — «за», Махнев А.П. — «за»,

Помбухчан Х.Э. — «за», Шхачемуков А.Ю. —"за«.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня заседания:

«Утвердить Положение об информационной политике открытого акционерного общества „Магнит“ в новой редакции».

Итоги голосования по данному вопросу:

Арутюнян А.Н. — «за», Бутенко В.В. — «за», Галицкий С.Н. — «за», Зайонц — «за», Махнев А.П. — «за»,

Помбухчан Х.Э. — «за», Шхачемуков А.Ю. —"за«.

Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня заседания:

«Утвердить Положение о дивидендной политике открытого акционерного общества „Магнит“ в новой редакции».

Итоги голосования по данному вопросу:

Арутюнян А.Н. — «за», Бутенко В.В. — «за», Галицкий С.Н. — «за», Зайонц — «за», Махнев А.П. — «за»,

Помбухчан Х.Э. — «за», Шхачемуков А.Ю. —"за".

Решение принято.

ОАО «Магнит» объявляет результаты проведения заседания Совета директоров