Краснодар, 26 июля 2018 г.: ПАО «Магнит», один из ведущих российских ритейлеров (далее — «Компания», MOEX и LSE: MGNT), сообщает о ключевых решениях Совета директоров Компании, принятых на заседании 25 июля 2018 г.

Совет директоров принял решение о формировании Комитета по финансовым рынкам в составе Пола Майкла Фоли (председателя Комитета), Алексея Махнёва, Чарльза Эммитта Райана. Комитет будет осуществлять следующие ключевые функции и обязанности: дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления Компании; формирование, развитие и внедрение стратегии Компании по связям с инвесторами; оценка и предоставление рекомендаций Совету директоров Компании по дивидендной политике.

Совет директоров утвердил Положение о Комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции c учетом формирования Комитета по финансовым рынкам и задач, для которых он создан. Совет директоров рассмотрел стратегию развития логистики для магазинов и аптек и вопрос о приобретении фармацевтического дистрибьютора «СИА Групп». Совет директоров счел предварительные условия сделки недостаточно проработанными. Тем не менее, Совет разделяет стратегическое видение менеджмента о необходимости инвестирования в логистическую инфраструктуру с целью улучшения ценностного предложения покупателю и результатов LFL. В дополнение к текущей работе с Boston Consulting Group, Совет рекомендовал менеджменту привлечь инвестиционный банк для изучения оптимальной стратегии усовершенствования логистической инфраструктуры с целью выявить подходящий актив и условия, после чего представить предложение Совету.

Совет директоров рассмотрел и одобрил основные условия краткосрочной Программы мотивации Группы компаний ПАО «Магнит», в основе которой лежит бОльшая доля бонусов за результативность в общей компенсации, причем размер бонусов напрямую связан с достижением ключевых показателей эффективности, включающих выручку, LFL продажи и EBITDA в качестве общекорпоративных ключевых показателей эффективности, а также индивидуальных КПЭ, зависящих от зоны ответственности каждого топ-менеджера.

Совет директоров рассмотрел и одобрил основные условия долгосрочной Программы мотивации Группы компаний ПАО «Магнит». Долгосрочная Программа мотивации вводится для обеспечения роста стоимости акций ПАО «Магнит» в течении пяти лет и удержания ключевых работников группы компаний «Магнит». В программе участвуют ключевые менеджеры уровней СЕО-1, 2 и 3, чья работа оказывает наибольшее влияние на результаты группы компаний ПАО «Магнит». Предполагается, что общее количество участников Программы будет не более 50. Размер выплат участникам Программы зависит от финансовых показателей деятельности группы компаний «Магнит», срока, отработанного в ходе Программы, а также объемом ответственности участника за достижение результата.

Совет директоров рассмотрел результаты финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний ПАО «Магнит» за 1 полугодие 2018 года и бюджет Группы компаний ПАО «Магнит» на 2 полугодие 2018 года. Совет директоров рекомендовал вынести на одобрение обновленный бюджет на следующем заседании Совета Директоров.

Магнит объявляет ключевые решения Совета директоров